I servizi
I nostri servizi fiduciari
Servizi fiduciari: di seguito un elenco esemplificativo
Intestazione
di partecipazioni societarie
- Partecipazioni in società di capitali in sede di costituzione, mediante acquisizione successiva o in sede di aumento di capitale sociale (nota: se il trasferimento di quote di Srl avviene tra fiducianti della stessa fiduciaria, non è necessario l’intervento del Notaio).
- Finanziamenti e versamenti in conto capitale a favore di società partecipate.
- Operazioni di M&A – Merger and Acquisition strategiche.
- Funzione di CLUB DEAL per investire in aziende anche Start up.
- Patti di sindacato.
- Rappresentanza azionisti/obbligazionisti.
Amministrazione di
beni mobili e immobili
- Intervento in compravendita di pacchetti azionari e obbligazionari.
- Intestazione di conti correnti e libretti di risparmio presso banche italiane ed estere fungendo da sostituto di imposta per l’estero, in modo da evitare al fiduciante la compilazione del quadro RW (anche a seguito di adesione alla Voluntary Disclosure).
- Intestazione di polizze assicurative vita con compagnie italiane ed estere fungendo da sostituto di imposta per l’estero, in modo da evitare al fiduciante la compilazione del quadro RW (anche a seguito di adesione alla Voluntary Disclosure).
- Accettazioni bancarie, certificati di credito e valori mobiliari in genere.
- Acquisto di crediti pro-soluto.
- Attuazione di piani di stock option.
- Intestazione di opere d’arte.
- Intestazione di immobili.
- Real Estate (intervento in compravendite immobiliari, locazioni, etc.).
- Intervento come società veicolo in operazioni di Club Deal, Venture Capital, Equity Crowdfunding, etc.
Sostituto di imposta
- Relativamente ad attività finanziarie e beni detenuti all’estero per i quali la Fiduciaria funge da Sostituto d’Imposta evitando pertanto al fiduciante la compilazione del quadro RW.
Escrow agreement
- L’escrow agreement è un contratto di derivazione anglosassone che si prefigge la finalità di garantire la buona riuscita dell’obbligazione principale esistente tra le parti coinvolte: tramite il contratto di escrow taluni beni (denaro, documenti o altri) vengono depositati in garanzia presso un soggetto terzo, imparziale ed indipendente, (escrow agent/escrow holder) che si impegna a trattenerli e conseguentemente consegnarli al legittimato, al verificarsi delle condizioni previste dalle parti del rapporto principale. L’intervento della fiduciaria in qualità di escrow agent presenta evidenti vantaggi in termini di efficacia, riservatezza e flessibilità di utilizzo, poiché il mandato fiduciario consente di personalizzare i termini dell’accordo in funzione delle specifiche peculiarità del caso concreto da gestire.
Amministrazione di beni
senza intestazione fiduciaria
- Il mandato fiduciario senza intestazione implica il trasferimento alla fiduciaria della sola legittimazione ad amministrare i beni senza che questi risultino formalmente intestati alla stessa. La titolarità dei beni rimane, pertanto, in capo al fiduciante venendo meno la riservatezza dell’identità dello stesso nei confronti di terzi che, invece, è la ragione principe del mandato fiduciario con intestazione. Con l’amministrazione fiduciaria senza intestazione la società fiduciaria amministra i beni sotto il profilo civilistico e fiscale, senza però apparire come proprietaria degli stessi.
Consulenza e assistenza in
materia del D.Lgs n. 231/2001
“Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti”
- Il D. Lgs n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a “vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”. Il legislatore ha previsto la possibilità per l’ente di sottrarsi totalmente o parzialmente all’applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni.
In particolare, contempla una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.
Consulenza e assistenza in
materia di D. Lgs n. 231/2007
“Prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo”
- Il Lgs n. 231/2007 impone a determinati soggetti l’obbligo di porre in essere una serie di adempimenti rispetto ai quali offriamo supporto per il raggiungimento e il mantenimento della conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo nonché alle direttive di Banca d’Italia e UIF (Unità di informazione finanziaria).
Gestione dei rapporti continuativi
delle Holding finanziarie
all’Anagrafe dei rapporti dell’Agenzia delle Entrate sia per le società holding che per i professionisti.
- invii mensili
- invio annuale
- fotografia di consistenza
- aggiornamento sulla normativa